• Las investigaciones han derivado al
momento 29 órdenes de aprehensión,
4 ya cumplimentadas y existen 103
órdenes de aprehensión más en vía de ser solicitadas.
Julio 06 del 2020
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La
Unidad de Inteligencia Financiera y Económica del Gobierno de Tamaulipas
(UIFE), lleva más de 24 meses realizando trabajos de investigación sobre
empresas factureras que han operado en Tamaulipas entre el periodo de 2012 a
2016, ocasionando un quebranto patrimonial al erario estatal superior a los 2
mil millones de pesos, de acuerdo a lo detectado con un total de 52 empresas
del total de 100 investigadas al momento.
El monto total facturado por esas 52
empresas al gobierno estatal de Tamaulipas, gobiernos municipales y otros
gobiernos del país suma casi 10 mil mdp.
El trabajo de la UIFE, organismo
estatal puesto en marcha por el Gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, ha
permitido la integración de 56 expedientes que han derivado en 23 carpetas de
investigación por el delito de lavado de dinero, informó en conferencia de
prensa, el titular de la Unidad, Raúl Ramírez Castañeda.
Dijo que el Ministerio Público
adscrito a la Unidad, ha generado 29 órdenes de aprehensión de las cuales
cuatro ya se encuentran ejecutadas y 103 más en vía de ser solicitadas,
relacionadas principalmente con las investigaciones contra empresas factureras,
actividades de delincuencia organizada y contra la corrupción de ex
funcionarios.
En las investigaciones aparecen
implicados ex funcionarios de gobiernos estatales anteriores, otros servidores
públicos, un ex presidente municipal y personas externas al ejercicio público
de gobierno.
La Unidad También ha solicitado Ficha
Roja a la INTERPOL contra uno de los probables responsables implicados en una
de las 23 carpetas de investigación, la cual corresponde a un caso municipal.
También se han asegurado 35 cuentas
bancarias, 45 bienes inmuebles, 3 de ellos
precautorios.
Se han generado más de 58 Auditorías
Fiscales por la omisión de impuestos federales superiores a un monto de
$1,413,000.00 (Mil cuatrocientos trece mil millones de pesos).
52 empresas con los mismos socios.
Raúl Ramírez Castañeda, detalló que
dentro de las carpetas de investigación, se encuentra la que integran 52
empresas que simularon prestar servicios en el gobierno de Tamaulipas en el
periodo 2012 a 2016 y que tienen como socios a las mismas personas, de acuerdo
a sus actas constitutivas en las que registraron el domicilio fiscal en varios
municipios de Nuevo León y en Ciudad Victoria, Tamaulipas.
Dichas empresas fueron constituidas
por el mismo Notario Público de la capital tamaulipeca.
Inicialmente la Contraloría
Gubernamental y la Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas, detectaron que
6 empresas del total de las 52, obtuvieron contratos del gobierno estatal y
emitieron facturas durante el periodo del 2014 al 2016 por un monto de 736
millones de pesos y no se encontraron las evidencias de la prestación de los
servicios facturados.
Ambas instituciones gubernamentales,
hicieron del conocimiento a la UIFE para que determinara la posible comisión
del delito de lavado de dinero o algún otro de índole patrimonial o financiero.
Al realizar el análisis de las
mencionadas empresas, se identificó una célula integrada por varias personas
que constituyeron esas 52 empresas en contubernio con diversos ex servidores
públicos de sexenios anteriores de acuerdo con lo informado por los hasta hoy
detenidos.
Otras 15 empresas del mismo grupo de
esas 52, facturaron a la Secretaría de Finanzas de Tamaulipas, poco más
de$1,600,000.00 (MIL SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS) en un periodo de 2 años
(2014 a 2016).
Dentro de esas empresas se encuentra
Tributos del Norte SA de CV, con domicilio fiscal en Ciudad Victoria, la cual
se encuentra incluida en el listado que publicó el Servicios de Administración
Tributaria (SAT) como “empresa fantasma” o ubicada en el apartado del 69-B del
Código Fiscal de la Federación.
Tan sólo esta empresa, facturó a la
Secretaría de Finanzas de Tamaulipas más de 323 millones de pesos en el periodo
2014-2016.
Los ex servidores públicos implicados
tenían puestos clave en la Secretaría de Finanzas del Gobierno en el periodo
2014 a 2016 y son: Cristóbal “N” quien cuenta con orden de aprehensión desde el
13 de junio de 2018 y actualmente se encuentra prófugo y Jorge Silvestre “N” y
Jorge “N”.
Los implicados de estas 52 empresas
tienen varios elementos en común, se encuentran conectados como socios,
comisarios y representantes legales y según los registros encontrados, sus
empleadores son los mismos.
A excepción de Tributos del Norte S.A
de C.V., el nombre de las empresas con operaciones simuladas restantes aún no
puede revelarse en atención al principio de presunción de inocencia pero todas
tienen el domicilio fiscal en Ciudad Victoria, Tamaulipas y en el estado de
Nuevo León.
Al realizar las verificaciones de
domicilio fiscal por parte de las autoridades, lo único que encontraron fue un
escritorio, una silla y con una sóla persona en su interior.
Sólo esas cinco empresas referidas
que originaron la investigación, se estima que realizaron un detrimento
patrimonial al estado por más de 576 millones de pesos, que se suma a los 1,
600 mdp facturados al estado por 15 empresas más de la misma célula
empresarial.
La UIFE de Tamaulipas está catalogada
como una unidad modelo, cuenta con la totalidad de su personal certificado en
cursos de Análisis de Información y Operaciones de Recursos de Procedencia
Ilícitas impartidos por la Embajada de los Estados Unidos a través del programa
Iniciativa Mérida. La propia embajada ha reconocido en diversas ocasiones la
calidad del trabajo de dicha Unidad que ha establecido procedimientos y formas
de trabajo que son reconocidos a nivel nacional.
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